De promotor van het crypto-investeringsplan HyperVerse is in de VS gearresteerd en aangeklaagd vanwege zijn vermeende rol in het plan, en gerechtelijke documenten beweren dat hij deel uitmaakte van een netwerk dat “valse promotiepraatjes” hield voor investeerders en potentiële investeerders.
Rodney Burton, die de naam ‘Bitcoin Rodney’ draagt, werd vrijdag in Florida gearresteerd en blijft in hechtenis in afwachting van overbrenging naar Maryland, waar aanklachten zijn ingediend. Hij werd beschuldigd van het exploiteren en samenzweren tot het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning.
De Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS) beweert in gerechtelijke documenten dat een netwerk van promotors van het Hyper-schema “valse promotiepresentaties” heeft gemaakt voor een investeringsoperatie die inkomsten genereerde uit bitcoin-mining, waarvan de IRS beweert dat deze niet bestond.
Dit is de eerste keer dat er aanklachten zijn ingediend tegen iemand die betrokken is bij het HyperVerse-plan.
Uit een Guardian-onderzoek bleek dat het plan verband hield met de Australiër Sam Lee en zijn zakenpartner Ryan Xu, de twee directeuren van het Australische blockchainbedrijf Blockchain Global, dat failliet ging en 58 miljoen dollar schuldig was aan schuldeisers.
Lee was de voorzitter van HyperTech Group, terwijl Xu werd vermeld als de oprichter van de groep. De twee mannen waren prominent aanwezig in online promotiemateriaal voor Hyper-programma’s, en beiden spraken als onderdeel van de wereldwijde lancering van HyperVerse in december 2021.
Het HyperVerse-plan is het onderwerp geweest van meerdere consumentenwaarschuwingen van financiële autoriteiten over de hele wereld, maar ontsnapte aan de aandacht van toezichthouders in Australië.
Lee en Xu zijn doorverwezen naar de Australian Securities and Investments Commission (Asic) wegens mogelijke schendingen van de Corporations Act met betrekking tot Blockchain Global, maar Asic heeft gezegd dat het op dit moment niet van plan is actie te ondernemen.
Noch Lee noch Xu worden genoemd in Amerikaanse gerechtelijke documenten met betrekking tot de strafrechtelijke aanklachten tegen Burton.
Lee reageerde niet op een verzoek om commentaar op de arrestatie; Xu was niet bereikbaar.
De aangestelde advocaat van Burton reageerde op het moment van publicatie ook niet op een verzoek van de Guardian om commentaar.
In een beëdigde verklaring ter ondersteuning van de strafrechtelijke klacht en het arrestatiebevel ingediend bij de Amerikaanse districtsrechtbank in Maryland, beweert IRS Special Agent Andrew Accardi dat Burton een promotor was van HyperFund, dat ook zaken deed onder de namen HyperTech, HyperCapital, HyperVerse en HyperNation.
Gerechtsdocumenten, gepubliceerd door de website courtwatch.new en gezien door de Guardian, verwijzen naar alle regelingen samen als HyperFund.
De beëdigde verklaring beweert dat uit een IRS-analyse van Burton’s persoonlijke en zakelijke bankgegevens blijkt dat Burton van juni 2020 tot januari 2022 562 bankoverschrijvingen of cheques heeft ontvangen, voor een totaalbedrag van $ 7.851.711, van individuen die in HyperFund wilden investeren.
De verklaring beschrijft ook hoe de regeling zou hebben gewerkt.
“HyperFund exploiteerde een zogenaamd legitiem gedecentraliseerd financieringsplatform, of ‘DeFi’, cryptocurrency-investeringsplatform”, aldus Accardi.
“Het netwerk van promotors van HyperFund… maakte valse promotiepresentaties voor investeerders en potentiële investeerders. In die presentaties prezen de initiatiefnemers de investeringsprogramma’s van HyperFund, inclusief de vermeende rendementen die potentiële investeerders zouden kunnen verdienen door te investeren in HyperFund. Potentiële investeerders kregen te horen dat ze ‘lidmaatschappen’ konden kopen in ‘het meest duurzame passieve beloningsprogramma ter wereld’.
De regeling beweerde ten onrechte dat investeerders die lidmaatschappen kochten dagelijkse beloningen van 0,5% tot 1% per dag zouden ontvangen, totdat de initiële investering van de investeerder in waarde zou verdubbelen of verdrievoudigen, aldus de verklaring.
“Om investeerders ervan te overtuigen dat HyperFund deze dagelijkse uitbetalingen van passieve beloningen kan doen, heeft HyperFund beweerd dat de uitbetalingen gedeeltelijk zullen worden betaald uit inkomsten gegenereerd door grootschalige cryptomining-activiteiten”, aldus de verklaring.
“Eigenlijk had HyperFund dergelijke operaties niet. Voor zover investeerders de accumulatie van enige beloning zagen, werden die investeerders betaald met geld dat was ingezameld bij nieuwere investeerders.”
Een regeling waarbij geld van latere investeerders wordt gebruikt om vroege investeerders af te betalen, staat algemeen bekend als een Ponzi-regeling, hoewel deze term niet in gerechtelijke documenten wordt gebruikt.
Accardi stelt verder dat van de 562 gedocumenteerde uitbetalingen er 342 werden gedaan nadat HyperFund medio 2021 mensen begon te blokkeren van het opnemen van geld.
“Met andere woorden, in en na juli 2021 nam Burton de fiatvaluta van investeerders over en maakte waardeloze HU over [hyper units] van zijn HyperFund-rekening naar de HyperFund-rekeningen van de beleggers.”
Burton, een 54-jarige Amerikaan, promootte zijn rijkdom op verschillende sociale mediakanalen, waarbij hij in maart 2022 onder meer opschepte dat hij op dezelfde dag twee Rolls-Royce-auto’s kocht.
Hij filmde ook hoe hij een jacht van $ 3,5 miljoen kocht en beweert een Audemars Piguet-horloge met diamanten ter waarde van $ 1,4 miljoen te hebben gekocht.
In februari 2021 plaatste Burton foto’s van zichzelf met Ryan Xu in Dubai op sociale media, waarbij hij hem een ”multimiljardair” en een “geweldige man” noemde.
In een online geplaatste video waarin Xu spreekt tijdens een nieuwjaarsdiner met Burton, zegt Xu “samen zullen we de wereld veranderen.” Xu zegt dat hij besloot naar Dubai te reizen om de HyperFund-promotors te ontmoeten, omdat het een “heel bijzonder moment” was.
“Jullie vliegen zoveel uren hier naar Dubai, dus ik denk dat ik mijn stap moet zetten en iedereen in ieder geval moet laten denken dat we een familie zijn, dat we verenigd zijn en dat we samen de wereld gaan veranderen.”
Gevraagd naar de toekomst van HyperFund zegt Xu: “We proberen een revolutie teweeg te brengen in het hele financiële systeem.
“Als we samenkomen en ons aansluiten bij hetzelfde platform, en we kunnen hetzelfde idee hebben en dan kunnen we dezelfde consensus hebben, en we blijven ons leger rekruteren, en als ons leger op een dag een miljard mensen bereikt, dan zal de hele wereld hoort bij ons. Dat is onze visie.”
Burton zegt in de video dat het plan “super spannend” is.
Tijdens een reis naar Dubai pochte Burton in berichten op sociale media over het eten van een biefstuk ingelegd met 24-karaats goud en beweerde hij $ 1.000 te hebben ontvangen van “de eigenaar en oprichter van mijn huidige cryptoprogramma” voor een maannieuwjaarsgeschenk, samen met “ een mooie Mont Blanc-pen van ons managementteam”.
Hij ging ook winkelen in Dubai, waar hij aankopen liet zien van een reeks luxe merken, waaronder Louis Vuitton en Balenciaga.