Het publieke karakter van de criminele transacties is des te schokkender omdat Huione Guarantee wordt beheerd door de Huione Group, een Cambodjaans financieel conglomeraat waartoe ook een bedrijf behoort dat banden heeft met de familie van de Cambodjaanse premier Hun Manet. Een van de directeuren van het bedrijf is Hun To, de neef van de premier, die in een Al Jazeera-onderzoek in verband wordt gebracht met een vermeend fraudecomplex dat eigendom is van Heng He, een Cambodjaans conglomeraat dat eigendom is van twee Chinese staatsburgers.
Crypto-fraudeonderzoekers zeggen dat de Huione-garantie, ondanks zijn omvang, slechts een van de vele witwasmethoden is die door varkensslagers worden gebruikt. Omdat een groot deel van het varkensslachtecosysteem verband houdt met de Chinese georganiseerde misdaad, worden de inkomsten uit varkensslachtingen vaak op een gedecentraliseerde manier witgewassen door individuele Chinese burgers ervan te overtuigen cryptocurrencies te accepteren en over te dragen via hun persoonlijke Alipay-accounts tegen een kleine vergoeding, merkt Gary Warner, directeur inlichtingen, op. bij cyberbeveiligingsbedrijf DarkTower. Marktplaatsen als Huione Guarantee bieden echter een mogelijkheid voor fraudeurs die nog niet over een witwasnetwerk beschikken waarop ze kunnen vertrouwen of die hun mogelijkheden voor het liquideren van geld moeten diversifiëren.
Het mag geen verrassing zijn dat de Huione-garantie in 2021 werd gelanceerd, aangezien crypto-oplichting tijdens de Covid-19-pandemie is toegenomen. Sophos’ Gallagher merkt op dat in Cambodja de varkensslachtoperaties grotendeels opraken van hotels en resorts die te kampen hadden met afnemend toerisme in 2020 en 2021. “Ze waren grotendeels of direct eigendom van Chinese bedrijven in verband met speciale economische zones en andere gerelateerde ontwikkelingen aan de Belt and Road”, zegt hij. Uit het onderzoek van Gallagher blijkt dat de arbeiders die in Cambodja – vaak tegen hun wil – werken bij het slachten van varkens doorgaans geen staatsburgers zijn, maar uit de omliggende regio komen. “Deze faciliteiten volgen hetzelfde draaiboek: het afnemen van paspoorten van mensen en vervolgens het gebruik van elektrische schokken, prikstokken en andere fysieke straffen voor niet-naleving.”
Hoe verontrustend het ook is dat een dienst die miljarden dollars per jaar aan transacties in de cryptofraude-industrie mogelijk maakt, in het openbaar wordt uitgevoerd – en met banden met een van de machtigste families van Cambodja – suggereert Robinson van Elliptic dat de brutaliteit een kans biedt om de handel te ontwrichten. de basis van die criminele industrie: hij stelt internationale sancties voor tegen het leiderschap van Huione.
“Dit heeft de kenmerken van een darknet-markt, maar wordt gerund door een groot Cambodjaans conglomeraat, dat de banden met de heersende familie daar heeft gedocumenteerd”, beweerde Robinson. “Er is zeker ruimte voor het opleggen van sancties aan dit soort bedrijven, om de werking van dit soort markten te voorkomen.”