De regering-Biden heeft plannen aangekondigd om hard aan te pakken tegen banken en financiële dienstverleners die Rusland helpen strenge sancties te omzeilen voor de toegang tot militaire technologie en uitrusting die de oorlog tegen Oekraïne ondersteunen.
De stap, die vrijdag werd aangekondigd, komt nadat pogingen van de Verenigde Staten om de Russische toegang tot voorraden die nodig zijn om meer raketten en andere wapens te produceren, niet succesvol bleken.
De Verenigde Staten en Europa hebben Rusland de afgelopen twee jaar zware sancties opgelegd. Maar een illegaal netwerk van handelaars en smokkelaars, dat samenwerkt met dubieuze financiële bedrijven, helpt Rusland toegang te krijgen tot de verboden producten die het nodig heeft om zijn militaire arsenaal weer op te bouwen.
Minister van Financiën Janet L. Yellen waarschuwde financiële instellingen vrijdag niet te helpen de Russische oorlogsmachine te bevoorraden.
“Niemand mag twijfelen aan de vastberadenheid van de Verenigde Staten en onze partners bij het afwegen van de reële risico’s die gepaard gaan met het ondersteunen van Russische vermijding”, zei mevrouw Yellen in een verklaring. “We verwachten van financiële instellingen dat ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze niet bewust of onbewust faciliteren van omzeiling en ontduiking.”
De inlichtingendiensten van Moskou en het ministerie van Defensie hebben zich tot netwerken gewend die de toegang van Rusland tot verboden materiaal vergemakkelijken door deze naar andere landen te exporteren van waaruit ze gemakkelijker naar Rusland kunnen worden gestuurd. Dit heeft Rusland toegang gegeven tot cruciale technologie die zijn leger kan helpen.
Het vinden van nieuwe manieren om het vermogen van Rusland om zijn militaire voorraad aan te vullen te beperken, wordt steeds belangrijker naarmate de westerse hulp aan Oekraïne opdroogt.
Vrijdag ondertekende president Biden een uitvoerend bevel dat het ministerie van Financiën machtigde sancties op te leggen aan de banken en andere financiële instellingen die deze transacties faciliteren en smokkelaars betaald krijgen. Hoge regeringsfunctionarissen hebben de nieuwe bevoegdheden beschreven als een instrument waarmee de Verenigde Staten zand in de tandwielen van het Russische militair-industriële complex kunnen gooien.
Westerse financiële instellingen zijn grotendeels gestopt met zakendoen met Rusland. Maar overheidsfunctionarissen zeiden dat ze verwachtten dat de dreiging van nieuwe sancties Amerikaanse en Europese financiële bedrijven ertoe zou aanzetten banken in andere landen onder druk te zetten om Russische smokkelplannen te vermijden.
Daniel Tannebaum, een partner bij Oliver Wyman die multinationals adviseert over sancties, zei dat de stap van de regering al veel eerder had moeten plaatsvinden.
“Handhaving zal van cruciaal belang zijn voor de Russische bondgenoten om de noodzaak te voelen een keuze te maken”, aldus de heer Tannebaum, tevens senior fellow bij de Atlantic Council.
Amerikaanse en Europese functionarissen hebben al met banken samengewerkt om waarschuwingssystemen te ontwikkelen om regeringen te waarschuwen voor mogelijke schendingen van de sancties. Sinds september hebben Amerikaanse banken de Amerikaanse overheid op de hoogte gebracht van 400 verdachte transacties.
De regering-Biden heeft voor het toezicht op haar sanctieprogramma zwaar op de particuliere sector vertrouwd.
Het kondigde deze week aan dat het maritieme verzekeraars en financiële dienstverleners zal verplichten het prijsplafond van de Groep van 7 op de Russische olie-export rigoureuzer toe te passen door aanvullende documentatie te verzamelen over de inhoud en prijzen van olietransporten.
Als onderdeel van dat versterkte beleid zullen andere spelers in de energievoorzieningsketen bereid moeten zijn meer informatie te verstrekken over extra kosten, zoals verzendkosten, die handelaren opdrijven om de hogere prijzen die voor Russische olie worden betaald te maskeren.