Een federale rechter heeft een 53-jarige man uit Kansas veroordeeld tot meer dan 24 jaar gevangenisstraf nadat de voormalige bankdirecteur zijn vertrouwenspositie had misbruikt om 47 miljoen dollar te verduisteren nadat hij was gevallen voor een cryptocurrency-zwendel waarvan hij dacht dat die hem enorm rijk zou maken.
In een persbericht beweerde het Amerikaanse Openbaar Ministerie dat Shan Hanes werd gedreven door ‘hebzucht’ toen hij bankmedewerkers opdracht gaf miljoenen over te maken naar een schetsmatige crypto-portemonnee die werd beheerd door nog onbekende derde partijen achter de zogenaamde ‘varkensslachting’. schema. .
Hanes werd eind 2022 voor het eerst het doelwit van oplichters, blijkbaar toen hij een bericht ontving van een onbekende samenzweerder op WhatsApp, aldus aanklagers. Nadat hij zijn geld had besteed aan het nastreven van de beloofde winsten, stal Hanes tienduizenden dollars van een plaatselijke kerk, vervolgens van een plaatselijke investeerdersclub en ten slotte van het universiteitsfonds van zijn dochter, zo meldt NBC News. Toen al die bronnen opdroogden, begon hij bankgelden te stelen – allemaal in de valse hoop dat het sturen van steeds meer geld naar de oplichters op de een of andere manier “het veronderstelde rendement” op zijn crypto-investeringen zou vrijmaken.
Hanes heeft tussen mei 2023 en juli 2023 in totaal elf overboekingen gedaan met bankgeld. Maar in plaats van snel rijk te worden, heeft Hanes nooit enige winst gemaakt, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie.
Hij bekende schuldig te zijn aan één aanklacht wegens verduistering door een bankfunctionaris nadat hij in zijn eentje de ineenstorting van de Heartland Tri-State Bank (HTSB) in Elkhart, Kansas had veroorzaakt, aldus een persbericht.
Omdat de bank verzekerd was door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), absorbeerde de FDIC “een verlies van $ 47,1 miljoen” nadat “de frauduleuze acties van Hanes leidden tot de ineenstorting van HTSB en het verlies van 9 miljoen bankinvesteerders in de VS.” Het Openbaar Ministerie heeft dit bekendgemaakt. Naast deze verliezen veroorzaakten de frauduleuze acties van Hanes “catastrofale verliezen voor de klanten van de bank die op de bank vertrouwden om hun spaargeld veilig te stellen”, bevestigde het persbericht.
Volgens NBC News heeft Hanes minstens één kans gemist om te beseffen dat hij bedrogen was. Nadat hij zijn buurman Brian Mitchell om een lening van $ 12 miljoen had gevraagd, ontdekte zijn buurman de zwendel en weigerde hij het geld te lenen.
“Ik zei: ‘Je wordt opgelicht, ga weg'”, vertelde Mitchell aan NBC News.
Maar Hanes ging niet weg. In de andere richting gaf hij bankfunctionarissen opdracht om nog eens miljoenen naar de fraudeurs te sturen nadat hij een waarschuwing van Mitchell had ontvangen. Pas toen Mitchell van een bankfunctionaris hoorde dat Hanes het geld van de bank had overgemaakt, stond Mitchell erop om met het management van de bank te praten.
Een paar dagen later werd Hanes ontslagen, meldt NBC News. Maar zelfs toen geloofde Hanes nooit dat hij bedrogen was. Naar verluidt vertelde hij Mitchell dat hij nog steeds van plan was een manier te vinden om zijn frauduleuze winsten terug te verdienen, tot aan het moment dat hij werd gearresteerd.
“Hij zei… ‘Als ik nog maar twee maanden had, zou ik mijn geld terug kunnen krijgen'”, vertelde Mitchell aan NBC News.
Politie en overheidsfunctionarissen hebben gewaarschuwd dat de oplichting bij het slachten van varkens toeneemt en roepen mensen op om “twee keer na te denken” om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden. Vorig jaar bracht het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën een waarschuwing uit waarin gedetailleerd werd beschreven hoe oplichting doorgaans werkt en werden waarschuwingssignalen benadrukt waar u op moet letten.
Slachtoffers zullen hun verliezen wellicht nooit volledig terugkrijgen, zegt DOJ
FBI-agent Stephen Cyrus uit Kansas zei in een persbericht dat Hanes als CEO het ‘vertrouwen van de Elkhart-gemeenschap’ heeft geschonden door geld te verduisteren.
Mitchell beschreef de misleidingen en manipulaties van Hanes als “puur kwaad”, terwijl Cyrus zei dat het de “taak” van Hanes en de “taak” van de bank was om “onze klanten te beschermen en fraude te identificeren – er niet aan deel te nemen”.
In een strafdossier schreef de advocaat van Hanes, John Stang, de wandaden van zijn cliënt toe aan ‘slechte keuzes’, waarbij hij de rechtbank eraan herinnerde dat Hanes ook werd bedrogen door een ‘uiterst goed uitgevoerde cryptocurrency-zwendel’.
‘Hij was een varken dat werd geslacht’, schreef Stang. “De kwetsbaarheid van de heer Hanes ten aanzien van het varkensslachterijplan bracht hem ertoe een aantal zeer slechte beslissingen te nemen, waarvoor hij de schade aan de bank en het verlies voor de aandeelhouders oprecht betreurt.”
Hanes riskeerde een maximumstraf van 30 jaar. Terwijl rechter John Broomes hem beval minder uit te zitten, is zijn straf van ruim 24 jaar 29 maanden langer dan de aanklagers hadden gevraagd, zo meldde NBC News.
Het is momenteel onduidelijk hoe en wanneer de slachtoffers zullen worden gecompenseerd. Broomes heeft bevolen dat de restitutie binnen de komende negentig dagen tijdens een speciale hoorzitting moet worden afgerond, aldus het Amerikaanse advocatenkantoor.
In de gemeenschap hebben mensen nog steeds moeite om te herstellen, vertelde Mitchell aan NBC News, waarbij hij opmerkte dat sommige mensen tot 80 procent van hun pensioensparen zijn kwijtgeraakt. Voor tenminste één vrouw is pensioen nu uitgesloten, zei Mitchell, en voor een andere lokale vrouw is het betalen voor het verpleeghuis van haar 93-jarige moeder moeilijk geworden.
De Amerikaanse advocaat Kate E. Brubacher zei dat het moeilijk te zeggen was wanneer en of de slachtoffers weer genezen zouden worden.
“Hanes is een leugenaar en een meestermanipulator” die “tientallen miljoenen dollars aan cryptocurrency” verkwistte terwijl hij “schema’s orkestreerde om de verliezen van de bank te verdoezelen”, zei Brubacher. “Veel slachtoffers zullen de verliezen op hun spaargeld en pensioenfondsen nooit volledig kunnen goedmaken, maar wij bij het ministerie van Justitie kunnen tenminste zien dat Hanes strafrechtelijk verantwoordelijk is voor zijn daden.”